وزارت دادگستری ایالات متحده تحقیقاتی را برای بررسی اینکه آیا بایننس از تحریم های مرتبط با حمله روسیه به اوکراین فرار کره است یا خیر ، آغاز کرده است.
گفته می شود بایننس ، یزرگترین صرافی رمزارز جهان به دلیل فرار از تحریم های روسیه توسط وزارت دادگستری آمریکا در حال برررسی است ، این نهاد در حال بررسی این موضوع است که آیا بایننس هولدینگ به صورت غیرقانونی توسط روسیه به منظور دور زدن تحریم های صادر شده از سوی آمریکا برای انتقال سرمایه مورد استفاده قرار گرفته است یا خیر.
طبق گزارش ها ، بخش امنیت ملی وزارت دادگستری تحقیقاتی را برای بررسی اینکه آیا بایننس یا چندین مقام آن را از تحریم های مرتبط با حمله روسیه به اوکراین دوری می کنند یا خیر نیز آغاز کرده است ، منابع بلومبرگ تایید کردند که این تحقیقات قبلا گزارش نشده است و در کنار تحقیقات موجود که توسط بخش جنایی آغاز شده است ، حرکت می کند.
چانگ پنگ ژائو ، مدیرعامل بایننس هنوز به ادعاها پاسخی نداده است ، انتظار می رود که او به این موضوع بپردازد تا FUD را کاهش دهد.
این بررسی زمانی آغاز می شود که بازار کریپتو بین نوعی افزایش کمک ها و بهبودی از سقوط ها و ورشکستگی های وحشتناک گذشته است.
با این حال ، گزارش شده است که صرافی کریپتو در بحث با این بخش به منظور رفع ایرادات قبلی شرکت داشته است ، این ادعاها درباره استفاده از بزرگترین صرافی جهان برای دور زدن تحریم ها علیه ایران است.
پیش از این ، بزرگترین صرافی رمزارز جهان در بیانیه ای اعلام کرد که آنها کاملا با تمام مقررات مالی ایالات متحده و بین المللی مطابقت دارند.
لازم به ذکر است که بایننس اخیرا در چندین تحقیقات جنایی و نظارتی فراخوانده شده است ، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) در ادامه یک اقدام اجرایی مدنی علیه چانگ پنگ ژائو (CZ) و سه نهاد دیگر ارائه کرد ، آنها متهم به راه اندازی صرافی رمزنگاری با نقض های متعدد قانون بورس کالا (CEA) و مقررات CFTC بودند.
نظر بدهید