صرافی بایننس و مدیرعامل آن چانگ پنگ ژائو (CZ) با مقامات آمریکایی به توافقی 4.4 میلیارد دلاری دست یافتند، توافقی که به عنوان بزرگ ترین جریمه تاریخ علیه یک صرافی رمزارزی در پرونده های مربوط به تحریم ها و مبارزه با پولشویی ثبت شده است. این پرونده به دلیل عدم گزارش تراکنش های مشکوک و انجام معاملات با نهادهای تحت تحریم شکل گرفت.
بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا، ضعف های جدی در کنترل های داخلی بایننس باعث شده وجوهی از طریق این پلتفرم به بازیگران غیرقانونی منتقل شود. این توافق علاوه بر جریمه مالی، شامل نظارت سخت گیرانه پنج ساله بر فعالیت های بایننس و تغییرات اساسی در رویه های تطبیق با مقررات است. این رویداد نقطه عطفی در افزایش فشارهای نظارتی بر صرافی های رمزارزی به شمار می رود و می تواند بر مدل کسب و کار بایننس و همچنین آینده مقررات گذاری بازار کریپتو در سطح جهانی تاثیرگذار باشد.
نظر بدهید