پاسخ بایننس به سناتور های آمریکایی فاقد اطلاعات مالی است

پاتریک هیلمن از بایننس به نامه ای از سناتورهای ابالات متحده پاسخ داد که در آن اطلاعاتی در مورد عملیات آن در این کشور و رابطه آن با Binance.US درخواست شده بود.

براساس گزارشی در 18 مارس ، پاسخ بایننس شامل داده های مالی درخواستی نمی شود ، بلومبرگ از منبعی ناشناس دریافت که برخلاف حذف این نامه ، صرافی اطلاعت را برای تنظیم کننده های ایالات متحده ارسال کرده است.

پاتریک هیلمن مدیر ارشد استراتژی بایننس ، در این سند 14صفحه ای به تاریخچه انطباق بایننس می پردازد و اشتباهات قبلی را تشحیص می دهد و ادعا می کند که این شرکت در سال های گذشته سیاست های شفاف سازی مشتری و مبارزه با پولشویی ایجاد کرده است ، با این حال ، این پاسخ تنوانست نگرانی های سناتور در مورد عدم شفافیت بایننس را برطرف کند.

هیلمن در این نامه خاطرنشان کرد :

بایننس از ابزارهای داخلی و ابزارهای فروشندگان شخص ثالث معتبر برای اسکن تراکنش ها و پروفایل های کاربر در زمان واقعی استفاده می کند ، بین آگوست 2021 تا نوامبر 2022 بایننس بیش از 54 هزار تراکنش را در نتیجه هشدارهای نظارت بر تراکنش متوقف کرد.

در 2 مارس ، سه سناتور آمریکایی به رهبری الیزابت وارن نامه ای مدیرعامل بایننس و برایان شرودر ، ارسال کردند و نگرانی هایی را در مورد فعالیت بایننس مطرح کردند و ترازنامه شرکت ها را درخواست کردند ، به گفته سناتورها شواهدی وجود دارد که نشان می دهد بایننس و بازوی آمریکایی آن تلاش کرده اند از دست قانون گذاران آمریکایی و تحریم ها فرار کنند و پولشویی حداقل 10 میلیارد دلار را تسهیل کنند.

سناتور ها در این نامه نوشته اند : آنچه اطلاعات کمی درباره امور مالی بایننس در دسترس عموم قرار دارد ، نشان می دهد که این صرافی بیشتر فعالیت های مالی غیر قانونی انجام می دهد.

بایننس قبلا اعلام کرده بود که این دو شرکت ، نهادهای جداگانه با مدیریت و عملیات مستقل هستند ، از جمله درخواست های سناتور ها می توان به ترازنامه شرکت های تابعه بایننس و خود بایننس از سال 2017 تا به امروز و همچنین سیاست های ضد انحصار ، سیاست های مشابه و اسناد مربوط به رابطه بین بایننس و بایننس یو اس (Binance.U.S) اشاره کرد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا در ماه فوریه تحقیقی را در مورد شرکت های تجاری مرتبط با ژائو آغاز کرد ، یک گزارش تحقیقی نشان داده است که بایننس پشت انتقال حدود 400 میلیون دلار سرمایه از یک حساب بایننس به یک شرکت تجاری تحت مدیریت ژائو بوده است.