1. صفحه اصلی
  2. اخبار اقتصادی
  3. شرکت‌های رمزنگاری یکی از بزرگ‌ترین خطرات پولشویی در سال‌های 2022 و 2023 هستند

شرکت‌های رمزنگاری یکی از بزرگ‌ترین خطرات پولشویی در سال‌های 2022 و 2023 هستند

شرکت‌های رمزنگاری یکی از بزرگ‌ترین خطرات پولشویی در سال‌های 2022 و 2023 هستند
لوگو علیرضا محرابی
شرکت‌های رمزنگاری یکی از بزرگ‌ترین خطرات پولشویی در سال‌های 2022 و 2023 هستند
خبرهای بازار ارز دیجیتال

بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری بریتانیا ، شرکت‌ های رمزنگاری ، شرکت‌های مدیریت ثروت و بانک‌های خرده‌فروشی و عمده‌فروشی در برابر جرایم مالی به‌ویژه آسیب‌پذیر هستند.

به گفته رگولاتور ارشد مالی بریتانیا ، شرکت‌های رمزنگاری از جمله شرکت‌ هایی بودند که بزرگ‌ترین خطر سوء استفاده برای پولشویی را داشتند ، در گزارش اول ماه مه ، خزانه‌داری بریتانیا از داده‌های ارائه‌شده توسط سازمان رفتار مالی (FCA) به این نتیجه رسید که شرکت‌ های دارایی‌های رمزنگاری جزو چهار نوع شرکت برتر هستند که در برابر جرایم مالی به‌ویژه آسیب‌پذیر باقی مانده‌اند ، به‌ویژه برای موارد پولشویی بین 2022 و 2023 ، شرکت‌های رمزنگاری در کنار بانک‌های خرده‌فروشی ، بانکداری عمده‌فروشی و شرکت‌های مدیریت ثروت فهرست شدند.

این گزارش نشان داد که بین سال‌های 2022 تا 2023 ، در مجموع 52.8 کارمند متخصص تمام وقت بر پرونده‌های مبارزه با پولشویی نظارت می‌کردند که نزدیک به یک سوم آنها به طور خاص بر روی شرکت‌های رمزنگاری متمرکز بودند ، در طول دوره 2022 تا 2023 ، متخصصان جرایم مالی FCA در مجموع 231 بررسی از شرکت های مالی فعال در بریتانیا و همچنین 375 پرونده اضافی مربوط به جرایم مالی و تحریم را انجام دادند ، به عنوان بخشی از یک تلاش نظارتی گسترده‌تر خارج از این بررسی‌های تمام وقت ، تیم‌های FCA در مجموع 95 پرونده را در شرکت‌های کریپتو بریتانیا راه‌اندازی کردند ، بریتانیا در تلاش است تا قوانین شفاف‌تری را برای شرکت‌های رمزنگاری محلی معرفی کند و خزانه‌داری بریتانیا در 16 آوریل اعلام کرد که قصد دارد یک چارچوب نظارتی کامل برای دارایی‌های کریپتو و استیبل کوین‌ها تا جولای ارائه کند.

در 26 آوریل ، آژانس ملی جرم و جنایت بریتانیا (NCA) و پلیس اختیارات گسترده‌ای برای توقیف ، مسدود کردن و نابودی ارزهای دیجیتال مورد استفاده توسط مجرمان دریافت کردند ، طبق قوانین جدید، پلیس این کشور دیگر نیازی به دستگیری قبل از توقیف دارایی‌های رمزنگاری ندارد ، مجری قانون بریتانیا اکنون می تواند مواردی مانند رمزهای عبور و کارت حافظه را که می تواند به تحقیقات کمک کند ضبط کند ،  همچنین به آن‌ها این قدرت داده شده است که دارایی‌های رمزنگاری‌شده را از بازگرداندن به گردش حذف کنند ، معمولا با سوزاندن دارایی در صورتی که برای منافع عمومی مضر تلقی شود.

طبق قوانین جدید ، پلیس بریتانیا می‌تواند ارزهای دیجیتال غیرقانونی توقیف شده را به کیف پول‌های تحت کنترل خود منتقل کند و قربانیان جرم می‌ توانند برای بازپس‌گیری وجوه از حساب های رمزنگاری خود درخواست دهند.

نظر بدهید

شماره موبایل شما منتشر نخواهد شد. قسمت های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

0 دیدگاه

0 نفر این مطلب برایشان مفید بوده است.
0 نفر این مطلب برایشان مفید نبوده است.
×بستن صفحه
پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
موبایل 09909400064
موبایل 09909400064
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_por107
داخلی 107
پشتیبان فروش(شایان ابراهیمی)
موبایل 09304891085
موبایل 09304891085
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_Admin_101
داخلی 101
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09194198792
موبایل 09194198792
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_33
داخلی 118
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09304891297
موبایل 09304891297
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_2_118
داخلی 118
پشتیبان فروش(میلاد موسوی)
موبایل 09927779006
موبایل 09927779006
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1_117
داخلی 117
پشتیبان فروش(میلاد موسوی)
موبایل 09909400054
موبایل 09909400054
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_2_117
داخلی 117
پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
موبایل 09304890560
موبایل 09927779003
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_104
داخلی 104
پشتیبان فروش(یوسف فرخنده)
موبایل 09192757633
موبایل 09927779005
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_29
داخلی 118
پشتیبان فروش(علیرضا سجده)
موبایل 09304891628
موبایل 09304891628
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_1_114
داخلی 114
پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
موبایل 09927779040
موبایل 09927779040
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_admin_por
داخلی 107
پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
موبایل 09192353887
موبایل 09192353887
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_11_107
داخلی 107
پشتیبان فروش(ایمان پوراسماعیلی)
موبایل 09927779030
موبایل 09927779030
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @armteam_admin_111_107
داخلی 107
پشتیبان فروش(فائزه تهرانی)
موبایل 09101364784
موبایل 09101364784
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @@armteam_104
داخلی 104
پشتیبان فروش(شایان ابراهیمی)
موبایل 09927779050
موبایل 09304890686
واتساپ شروع گفتگو
تلگرام @Armteam_Admin_101
داخلی 101
اطلاعات تماس(دفتر فروش)
تلفن 021-22021030
تلفن 021-22021040
بدون پیش شماره 90001030
اینستاگرام @alireza.mehrabii
کانال تلگرام @alirezamehrabi_com