فدرال رزرو ایالات متحده اعلام کرد که نقص های قابل توجهی در معاملات این بانک با مشتریان ارزدیجیتال و رویه های مدیریت ریسک آن شناسایی کرده است.
در یک دستور توقف در 4 سپتامبر، فدرال رزرو اعلام کرد که بانک یونایتد تگزاس را در ماه مه بررسی کرده و مشکلاتی را در مورد ساختار حاکمیت شرکتی و نظارت های هیئت مدیره و مدیریت ارشد بانک پیدا کرده است. فدرال رزرو در دستور خود نوشت، این بررسی کاستی های قابل توجهی را در ارتباط با مشتریان بانکداری خارجی و ارز مجازی به ویژه مدیریت ریسک و انطباق با قوانین و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی از جمله قانون رازداری بانکی شناسایی کرده است. طبق آخرین گزارش سه ماهه، بانک یونایتد تگزاس در حال حاضر 75 کارمند دارد و در مجموع حدود 1 میلیارد دلار دارایی را مدیریت می کند. فدرال رزرو در ماه آگوست اقدام اجرایی مشابهی را علیه یکی دیگر از بانک های دوستدار رمزنگاری صادر کرد.
موج اقدامات اجرایی اخیر بار دیگر این اتهامات را برانگیخته است که دولت درگیر یک کمپین هماهنگ برای جلوگیری از تعامل بانک ها با صنعت کریپتو است؛ چیزی که طرفدارانش، آن را عملیات Chokepoint 2.0 می نامند.
نظر بدهید