بر اساس گزارش سرویس گمرک کره ، ارزش معاملات غیرقانونی ارز خارجی که با استفاده از ارزدیجیتال انجام شده است ، در سال گذشته 4 میلیارد دلار برآورد شده است.
رگولاتورهای کره جنوبی در بحبوحه نگرانی‌های فزاینده در مورد استفاده از آن‌ها برای فعالیت‌های مجرمانه ، تمرکز خود را به معاملات ارزهای دیجیتال خارج از بورس (OTC) معطوف کرده‌اند ، طبق گزارش‌ها تنظیم‌کننده‌های مالی در این کشور معاملات در بازار ارزهای دیجیتال OTC را زیر نظر دارند ، بر اساس گزارشی که در یک روزنامه محلی منتشر شد ، معاون دادستان ارشد کی نو سونگ و پارک مین وو از کمیسیون خدمات مالی (FSC) و سایر مقامات نظارتی حیاتی در جلسه ای با موضوع مسائل حقوقی کیفری مرتبط با دارایی های مجازی با تمرکز بر بازار غیرقانونی ارزهای دیجیتال OTC در طول این رویداد ، No Seong خواستار تنظیم بازار ارزهای دیجیتال OTC به دلیل نگرانی های مربوط به پولشویی شد.
نسخه ترجمه شده بیانیه سئونگ توسط گوگل به شرح زیر است : شرکت‌های فرابورس ارز مجازی غیرقانونی دارای شرکت‌های خارج از کشور هستند و در تجارت تبدیل ارز مجازی به‌دست‌آمده غیرقانونی به وون کره یا ارز خارجی مشغول هستند ، نیاز به تنظیم مقررات این شرکت ها به عنوان تجارت دارایی های مجازی اعلام نشده وجود دارد ، اصطلاح بازار کریپتو OTC صرافی هایی را توصیف می کند که به طور رسمی توسط دولت به رسمیت شناخته نشده اند ، تراکنش‌های OTC ارزدیجیتال شامل همه تراکنش‌های خارج از پلتفرم‌های تنظیم شده از جمله صرافی‌های همتا به همتا (P2P) می‌شود و بر اساس این گزارش ، در مجموع 172 ارز رمزنگاری شده در Upbit ، بزرگترین پلتفرم رمزنگاری تنظیم شده در کره جنوبی موجود است ، در حالی که پلتفرم های OTC حداکثر 700 ارزدیجیتال را ارائه می دهند.
در این گزارش موارد متعددی از استفاده از پلتفرم های OTC برای تبدیل دارایی های دیجیتال به وون کره ای ذکر شده است ، اداره تحقیقات جنایات بین المللی دفتر دادستانی منطقه اینچئون سه نفر را به اتهام دست داشتن در معاملات غیرقانونی ارز بین اکتبر 2021 و اکتبر 2022 دستگیر و متهم کرد ، بر اساس این گزارش مشخص شد که سه نفر دستگیر شده به درخواست لیبیایی‌ها ، 70.9 میلیون دلار (94 میلیارد وون) ارزدیجیتال از فرابورس‌های خارج از کشور خریداری کرده و سپس آن را برای تبدیل به پول نقد به کره ارسال می‌کنند ، ارزش تراکنش های غیرقانونی ارز خارجی که با استفاده از ارزدیجیتال انجام شده است ، توسط خدمات گمرکی کره در سال گذشته 4 میلیارد دلار (5.6 تریلیون وون) برآورد شده است.
در طول سال ها ، کره جنوبی به دلیل قوانین سختگیرانه رمزنگاری خود شناخته شده است و مقررات متعددی برای مقابله با جرایم مربوط به کریپتو دارد ، تنظیم کننده های این کشور در پی فروپاشی Terra فعال تر شده اند.
نظر بدهید