مقام وزارت خزانه داری ایالات متحده از کنگره می خواهد قدرت بیشتری در برابر جرایم رمزنگاری داشته باشد

برایان نلسون به قانونگذاران مجلس نمایندگان می گوید که علیرغم اختیارات آژانس برای پاسخگویی به شرکت هایی مانند بایننس ، به اختیارات بیشتری نیاز است.

یکی از مقامات وزارت خزانه داری ایالات متحده در بیانیه ای به کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان در مورد ارزهای دیجیتال در تامین مالی غیرقانونی ابراز نگرانی کرده و خواستار اختیارات بیشتر برای تعقیب بازیگران بد شده است ، جلسه استماع کمیته برای 15 فوریه تعیین شده است ، برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری در امور ​​اطلاعات مالی ، در بیانیه آماده شده خود برای جلسه استماع کنگره در مورد ​​جرایم ارزهای دیجیتال بر این درخواست تاکید کرد.

بیانیه نلسون با افزایش توجه قانونگذاران واشنگتن ، از جمله سناتور الیزابت وارن که لایحه ضد پولشویی او را تحت فشار قرار داده است ، همزمان است ، قانون مبارزه با پولشویی دارایی دیجیتال (DAAMLA) که وارن آن را مجددا در ژوئیه 2023 به سنای ایالات متحده معرفی کرد ، به صراحت استفاده غیرقانونی از دارایی های رمزنگاری شده برای پولشویی و تامین مالی تروریسم را هدف قرار می دهد ، نلسون در شهادت آماده شده خود گفت که وزارت خزانه داری در دهه گذشته بر روی چارچوبی با هدف مبارزه با تامین مالی تروریسم کار می کند که خطرات مالی غیرقانونی را کاهش می دهد و در عین حال نوآوری مسئولانه را ترویج می کند.

با این حال ، خزانه‌داری ابزارهایی برای رسیدگی به برخی مسائل دارد، از جمله به مقامات اجازه می‌دهد تا شرکت‌هایی را که از قانون رازداری بانکی پیروی نمی‌کنند که الزامات خاصی را برای کمک به پیشگیری و کشف پولشویی و سایر جرایم مالی بر موسسات مالی تحمیل می‌کند پاسخگو نگه دارند ، نلسون می گوید برای ریشه‌کن کردن منابع مالی غیرقانونی توسط بازیکنان در بازارها و انجمن‌های دارایی مجازی ، به ابزارها و منابع بیشتری نیاز داریم ، به همین دلیل است که ما مشتاق همکاری با کنگره برای اتخاذ اصلاحات عقل سلیم هستیم که ابزارها و اختیارات ما را برای مطابقت با چالش‌ های در حال تحولی که امروز با آن روبرو هستیم به روز می‌کند.

در سال 2023 ، وزارت خزانه داری پیشنهاداتی را با قانونگذاران برای گسترش اختیارات خود ، از جمله پیشنهاد ابزارهای تحریمی جدید برای رسیدگی به افراد خاطی در فضای ارزهای دیجیتال ، به اشتراک گذاشت ، وزارت خزانه داری همچنین بر نیاز به افزایش نظارت بر استیبل کوین ها تاکید کرد ، اگرچه این موضوع به صراحت در بیانیه نلسون ذکر نشده است ، اظهارات نلسون پس از انتشار اخیر ارزیابی‌های ریسک ملی وزارت خزانه‌داری در سال 2024 در مورد پولشویی ، تامین مالی تروریسم و ​​تامین مالی گسترش سلاح‌های هسته‌ای صورت گرفت ، این ارزیابی‌ ها به تهدیدها و خطرات مربوط به تامین مالی غیرقانونی در ایالات متحده از جمله بخش ارزهای دیجیتال اشاره کرد ، در این گزارش ها تاکید شده است که در حالی که مواد شویی عمدتا با پول نقد انجام می شود ، روند رو به رشدی وجود دارد که بازیگران بد از دارایی های مجازی استفاده می کنند.

کمیته فرعی دارایی‌های دیجیتال ، فناوری مالی و گنجاندن کمیته خدمات مالی مجلس قرار است در 15 فوریه جلسه استماع خود را برگزار کند و به صراحت به فعالیت‌های غیرقانونی و ارزهای دیجیتال رسیدگی کند.