اداره پلیس سوئد و واحد اطلاعات مالی (FIU) پس از تجزیه و تحلیل خدمات ارائه شده توسط ارائه دهندگان غیرمجاز و غیرقانونی، صرافی های ارزهای دیجیتال را به عنوان پولشویی های حرفه ای (PML) طبقه بندی کرده اند.
FIU سوئد ارائه دهندگان غیرقانونی ارزهای دیجیتال را به‌عنوان یک تهدید نوظهور در طرح های پولشویی و بخش مهمی برای جرایم سازمان یافته برای حفظ و گسترش بازارهای جنایی خود ارزیابی می کند؛ از سوی دیگر، مقامات سوئدی به نقش پلتفرم های تجارت رمزنگاری دارای مجوز و قانونی، در مهار فعالیت های پولشویی اذعان کردند. FIU سوئد از این قبیل نهادها خواست تا الگوهای معاملاتی مشکوک کاربران خود را رعایت کنند و اقدامات لازم از جمله توقف معاملات و خروج مشتریان را انجام دهند.
سرکوب مداوم سوئد بر روی فعالیت های غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال اخیرا جامعه استخراج بیت کوین این کشور را هدف قرار داده است. آژانس مالیاتی سوئد عملیات 21 شرکت استخراج رمزنگاری را بین سال‌های 2020 تا 2023 بررسی کرد و ابهامات زیادی را در پرونده های مالیاتی آنها شناسایی نمود.
نظر بدهید