رگولاتور جرایم مالی استرالیا هشداری به ارائه دهندگان خودپرداز ارزهای دیجیتال صادر کرده است که نشان می دهد بسیاری از این دستگاه ها ممکن است پولشویی یا کلاهبرداری از قربانیان را تسهیل کنند.
مرکز تحلیل و گزارش تراکنش‌های استرالیا (AUSTRAC) روز دوشنبه اعلام کرد که کارگروه ارزهای دیجیتال آن که در دسامبر 2024 تاسیس شد، روندها و نشانه هایی از فعالیت های مشکوک مرتبط با دستگاه های خودپرداز ارزهای دیجیتال، از جمله ارتباط با کلاهبرداری و کلاهبرداری را شناسایی کرده است. برندن توماس، مدیرعامل AUSTRAC بر اهمیت ایجاد مقررات عملیاتی صحیح برای ارائه دهندگان خودپرداز ارزهای دیجیتال به منظور کاهش خطر استفاده از ماشین های آنها برای پولشویی یا کلاهبرداری از افراد بی گناه تاکید کرد. وی تصریح کرد ما روندها و شاخص های نگران کننده ای از فعالیت های مشکوک از جمله تراکنش هایی که ممکن است با کلاهبرداری یا کلاهبرداری مرتبط باشد را شناسایی کرده ایم. بر اساس بیانیه مطبوعاتی AUSTRAC، توماس افزود گروه ویژه به طور فعال با مشاغل برای درک خطرات موجود در بخش خود و ارزیابی انطباق آنها با قانون درگیر بوده است.
بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم استرالیا، همه صرافی های ارزدیجیتال (DCE)، از جمله آنهایی که خودپردازهای رمزنگاری کار می کنند، باید در AUSTRAC ثبت نام کنند و چک های مشتری خود را بشناسید (KYC)، نظارت بر تراکنش ها و فایل های گزارش های مشکوک و همچنین گزارش هایی برای تراکنش های نقدی بیش از صفر دلار انجام دهند. بر اساس Coin ATM Radar، استرالیا در حال حاضر دارای بیش از 1648 دستگاه خودپرداز ارزهای دیجیتال است که بالاترین تعداد در منطقه آسیا و اقیانوسیه است، در حالی که در سال 2019 تنها 23 دستگاه بود و سیدنی به تنهایی میزبان 348 دستگاه خودپرداز است.
نظر بدهید